Persondata politik

Momssvindlere får fængsel og millionbøde

To mænd får to og to og et halvt års fængsel for momssvindel til 20 millioner kroner. Stråmand også dømt

Lokalavisen.dk – 112
Nyheder
Gå aldrig glip af de seneste nyheder.
 

En bagmand i en sag om momssvindel til over 20 millioner kroner er tirsdag idømt to og et halvt års fængsel og en tillægsbøde på 20 millioner kroner. En anden mand fik to års fængsel og en bøde på 17 millioner kroner.

Begge er også frakendt retten til at stifte eller deltage i ledelsen af selskaber for en periode på fem år, lyder dommen ved Retten i Kolding.

En af de benyttede stråmænd blev idømt en betinget dom på 40 dages fængsel og fik en tillægsbøde på 300.000 kroner. En anden anklaget stråmand blev frikendt.

Afdelingsleder Vagn Larsen fra Skats afdeling for økonomisk kriminalitet i Aarhus er tilfreds med strafudmålingen.

- De generelle erfaringer viser, at personer fra det kriminelle miljø ofte optræder som stråmænd i virksomheder, der begår skatte- og afgiftssvig, siger Vagn Larsen i en pressemeddelelse.

- Vi har også set en del sager, hvor udlændinge har været involveret som stråmænd, herunder sager med formodet misbrug af identitet, udtaler Vagn Larsen.

Sagen startede i 2007, da medarbejdere fra Sydøstjyllands Politi og Skats afdeling for Økonomisk kriminalitet i forbindelse med en anden sag fik kendskab til, at nogle kendte kriminelle pludselig optrådte som direktører i en række momsregistrerede selskaber.

En nærmere undersøgelse af personerne og deres tilhørende selskaber viste, at seks selskaber med adresse forskellige steder i Jylland tilsammen havde fået udbetalt omkring 13 millioner kroner i moms.

Blandt andet som følge af angivet eksport af varer til Thailand og Brasilien.

Samtidig kunne efterforskerne konstatere, at de involverede personer kendte hinanden fra det kriminelle miljø, og at flere af dem kort forinden havde afsonet sammen i fængslet.

De videre undersøgelser afslørede, at de varer, man eksporterede - angivet til store eksportværdier, i virkeligheden var nogle billige brugte møbler, man erhvervede hos genbrugsbutikker.

En væsentlig del af eksporten blev sendt til selskaber i Thailand, som var ejet af en bror til en thailandsk kvinde bosiddende i Danmark. Kvinden havde på daværende tidspunkt tætte relationer til en af de nu dømte hovedmænd i sagskomplekset.

I august 2007 blev der gennemført ransagninger, hvor regnskabsmateriale blev beslaglagt. De involverede personer blev afhørt, og flere blev varetægtsfængslet.

Samlet er der udbetalt 13 millioner kroner. Udbetalingen af yderligere 8 millioner kroner blev stoppet under efterforskningen.

I forbindelse med efterforskningen var der forlydender om, at de dømte oprindeligt havde planlagt først at stoppe, når de nåede 100 millioner kroner.

Ansvarshavende chefredaktør: Poul Madsen Ledende digital redaktør: Anders Refnov EKSTRA-redaktør: Lisbeth Langwadt Nyhedsredaktør lige nu:Kim Vangkilde Kontakt Ekstra Bladet

Ekstra Bladet - Rådhuspladsen 37 - 1785 København V - Telefon: 33 11 13 13 - Fax: 33 14 10 00 - CVR nr. 26 93 36 76

Udgiver: JP/Politikens Hus A/S | Om Ekstra Bladet | Ophavsret | Persondata politik