Samfund 3 timer siden
Opgørelse: Vi får færre dræbte med lavere fart
Krig & katastrofer 4 timer siden
Luftalarmer lyder i det sydlige Israel
Samfund 4 timer siden
Gert bo får konen smidt ud af landet
Samfund 5 timer siden
Fixerum er en succes: Ingen døde trods 301 overdoser
Dansk Politik 5 timer siden
Sønvdal efter to års stilhed på Facebook: Om meget kort tid kommer valget
Film, tv & radio 5 timer siden
Dansk kanindrab i liveradio går verden rundt
Politik 5 timer siden
Håbefuld Fabius: Klimamøde kan vende København-fiasko
Politik 6 timer siden
Ny meningsmåling viser fortsat stærk blå blok
Politik 6 timer siden
EU-lande enes uden helt at enes om bistandsmål
Samfund 6 timer siden
Forsvarere: Sosu'er skal frifindes for patientdrab
Politik 6 timer siden
Vismænd: Stor usikkerhed om asyludgifter
Terror 6 timer siden
Vilks efter Krudttønden: Tror på sikkerheden i København
Krig & katastrofer 6 timer siden
Danske Fly i offensiv mod IS: Kaster 16 bomber mere
Samfund 7 timer siden
Muslimsk televangelist: Onani gør dine hænder gravide
Samfund 7 timer siden
Kræsne danskere? Mammun elsker sit job til mindsteløn
Samfund 7 timer siden
TV: Tigerkillinger er kommet på græs
Samfund 8 timer siden
#alleelskerrikke: 12-årigt mobbeoffer får stor støtte på Instagram
Dansk Politik 8 timer siden
Løkke-støtter håner hemmelig minister-plan
Politik 9 timer siden
Ny meningsmåling viser større opbakning til Thorning
Dansk Politik 10 timer siden
Beslutning om nye kampfly går ind i afgørende fase
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Lokalavisen.dk – 112
Nyheder
Gå aldrig glip af de seneste nyheder.
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør lige nu:Kim Vangkilde
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen
Udgiver:JP/Politikens Hus A/S
Alt på ekstrabladet.dk