Samfund 4 min. siden
Forsker om tvangsfjernet dreng: Kritisabel løsning
Samfund 44 min. siden
SAS-ansatte ignorerer Arbejdsrettens frist
Samfund 2 timer siden
Rådmand: 15-årigs ophold på institution er midlertidigt
Samfund 3 timer siden
Børnerådet: OK, at 15-årig blev fjernet fra far
Samfund 3 timer siden
Angrende skatteål spytter 335 millioner i statskassen
Samfund 3 timer siden
Rejsekort-gak-gak: Afslag og medhold for samme klage
Samfund 4 timer siden
SAS-folk SKAL gå i arbejde
Samfund 4 timer siden
Efterretningstjeneste søger nye agenter: Hvilken agent-type er du?
Nyheder 4 timer siden
Mit fly er aflyst. Hvad har jeg ret til?
Samfund 4 timer siden
SAS-konflikt: Ukendt antal danskere strandet i udlandet
Dansk politik 5 timer siden
Islams mægtige mand til Ekstra Bladet: Afskyelige terrorangreb
Dansk politik 5 timer siden
Rystet Kristian Jensen: Smid Hizb ut-Tahrir ud af kommunens haller nu
Samfund 5 timer siden
Far til tvangsfjernet 15-årig: Jeg ville bare lære ham om islam
Krig & katastrofer 6 timer siden
På vej til Syrien: Forsvundne skolepiger set på overvågningsvideo
Videnskab & teknik 6 timer siden
Forskning: Alkohol er langt farligere end hash
Samfund 7 timer siden
Der bliver flere af dem
Samfund 8 timer siden
Strejke tvinger SAS til yderligere aflysninger
Samfund 8 timer siden
Bekæmper sygefravær: 'Brug en feriedag på sygdom'
Lederen 10 timer siden
Politikerne er en flok bonderøve
Vejret 10 timer siden
Strid blæst, men også godt nyt om dit forårsvejr
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Lokalavisen.dk – 112
Nyheder
Gå aldrig glip af de seneste nyheder.

Få EKSTRA overblik

Hent flere
 

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Ansvarshavende chefredaktør: Poul Madsen Følg @pomaEB Ledende digital redaktør: Anders Refnov EKSTRA-redaktør: Lisbeth Langwadt Følg @langwadt Nyhedsredaktør lige nu:Mikkel Selin Kontakt Ekstra Bladet

Ekstra Bladet - Rådhuspladsen 37 - 1785 København V - Telefon: 33 11 13 13 - Fax: 33 14 10 00 - CVR nr. 26 93 36 76

Udgiver: JP/Politikens Hus A/S | Om Ekstra Bladet | Ophavsret | Persondata politik