Samfund 3 min. siden
EU vil tvinge Netflix og Amazon til at vise europæisk
Dansk politik 4 min. siden
Å med kompromis til S: Færre flygtninge for bedre integration
Samfund 6 min. siden
Bedstemors bil forfulgt af 20.000 bier i to dage
Samfund 8 min. siden
Er ebola-gåde løst? Forskere jubler over aber der spiser flagermus
Samfund 16 min. siden
Forening: Selvskade er blevet moderne blandt unge
Samfund 1 time siden
EU vil fjerne geografiske blokeringer på nethandel
Politik 1 time siden
Sverige fastholder arrestordre mod whistleblower på flugt
Samfund 1 time siden
Danmarks strande scorer højt i EU-test
Dansk politik 1 time siden
Syrisk mand i Esbjerg kan få 214.128 kroner i børnepenge
Politik 1 time siden
Sverige får ny regering med løfte om EU's laveste ledighed
Dansk politik 1 time siden
S og DF: Regering må gøre mere ved parallelsamfund
Krig & katastrofer 2 timer siden
Taliban dræber mange nær Kabul på ny leders første dag
Samfund 2 timer siden
Mere end hver femte elev i 9. klasse skader sig selv
Samfund 2 timer siden
Slagter anklages for racisme: ’Spis bacon og undgå at blive selvmordsbomber’
Samfund 2 timer siden
Kunder raser: Stofa blev ramt af kæmpe nedbrud
Politik 3 timer siden
Ultranationalist gør comeback i Israel
Samfund 3 timer siden
Tobaksregnskab kommer i skyggen af rapport om børnearbejde
Dansk politik 3 timer siden
F-35-fly bliver forsinket - igen igen
Samfund 3 timer siden
Rolig røg fra Scandinavian Tobaccos første regnskab
Krig & katastrofer 3 timer siden
Selvmordsbomber til fods dræber domstolsansatte nær Kabul
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Lokalavisen.dk – 112
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør:Claus Jessen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen