Samfund 1 time siden
Her fanger soldat nøgen kone på fersk gerning
Samfund 3 timer siden
Rekordmange søger asyl i Tyskland
Fri Adgang 3 timer siden
Glemte kode på harddisken: Højgravide Lise udstillet på porno-hjemmeside
Videnskab & teknik 4 timer siden
'Blå Måne' i aftes: Men den var ikke rigtig blå
Dansk politik 5 timer siden
Fald i antallet af asylansøgere undrer fagfolk
Dansk politik 6 timer siden
Venstre: Lavere asylydelser har haft effekt på asyltal
Terror 6 timer siden
Ny talibanleder kræver sammenhold i første udtalelse
Krig & katastrofer 7 timer siden
Haveri-ekspert: Sådan undersøger man vragdelen
Samfund 7 timer siden
Den sociale brevkasse: Syg på femte år og stadig uden pension
Dansk politik 7 timer siden
Ny Venstre-melding: Åbner for nye penge til Forsvaret
Samfund 8 timer siden
Danske forskere jagter kur mod kokain
Samfund 8 timer siden
Pengene strømmer ind efter drab på Cecil
Dansk politik 8 timer siden
V-ordfører: Prisen på medicin må ikke være afgørende
Samfund 8 timer siden
Ulykkelig pige efterladt i varm bil: Her redder de hende ud
Samfund 9 timer siden
Vanvittig sommervarme: Her føles det 73 grader
Samfund 10 timer siden
Ups: Derfor skal du ikke tage spraytan, når du ammer
Krig & katastrofer 10 timer siden
Fly-mysterium: Flere vragdele skyllet i land
Terror 12 timer siden
Frygtet militant leder i Afghanistan meldes død
Samfund 12 timer siden
Asylcentre mindre pressede end sidste sommer
Samfund 12 timer siden
Frem med badetøjet - nu kommer sommeren til Danmark
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Lokalavisen.dk – 112
Nyheder
Gå aldrig glip af de seneste nyheder.

Få EKSTRA overblik

Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør lige nu:Linette K. Jespersen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen
Udgiver:JP/Politikens Hus A/S
Alt på ekstrabladet.dk