Samfund 18 min. siden
Østkystens kasinohovedstad på randen af konkurs
Samfund 27 min. siden
Det amerikanske jobmarked fik en mavepumper i april
Samfund 28 min. siden
100.000 boykottede Jensens: Nu fortryder de navnestrid
Dansk politik 31 min. siden
Ministers fredning af havbund møder kritik
Dansk politik 41 min. siden
Slagsmål på højrefløjen: 'Det er forargeligt og jeg bliver rasende'
Samfund 1 time siden
Øboere troede sex-dukke var engel sendt fra himlen
Dansk politik 1 time siden
Messerschmidt: Ingen hår i min gode suppe
Dansk politik 1 time siden
Hun fik jorden til at brænde under Messerschmidt: Jeg har styr på min mavefornemmelse
Dansk politik 2 timer siden
Minister skal stå skoleret efter kritik om misbrug
Dansk politik 2 timer siden
Sophie Løhde vil vide mere om børn og unges sovepiller
Krig & katastrofer 2 timer siden
Syrien nægter skyld i bombedrab på 28 i flygtningelejr
Politik 2 timer siden
Grækerne strejker i højlydt nej til krav for EU-milliarder
Samfund 2 timer siden
13 dages it-nedbrud har berørt 4000 danske visumsager
Erhvervsnyheder 2 timer siden
Nystartet selskab vil lave stille internetrevolution
Erhvervsnyheder 3 timer siden
Mikrobryggeriernes danske superstjerne tjente tykt i 2015
Samfund 3 timer siden
Dansk visumsystem bør være oppe at køre igen mandag
Dansk politik 3 timer siden
Uber: Det vrimlede med kunder 1. maj
Samfund 3 timer siden
Vikarfirma udlåner Siemens-folk: Vi har ikke levet op til ansvaret
BREAKING NEWS
Rungende kritik og millionregning: Messerschmidt misbrugte EU-midler
Samfund 3 timer siden
Kandidatfeltet til ny politiskole snævrer snart ind
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Lokalavisen.dk – 112
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør:Linette K. Jespersen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen