Samfund 33 min. siden
Styrelse trækker omstridt tvangsflytte-cirkulære tilbage
Amerikansk valg 2016 1 time siden
Han er republikanernes anti-Trump
Samfund 1 time siden
Begejstret professor: Det åbner for en helt ny verden
Terror 2 timer siden
Danmark til USA: Vi er klar til kamp mod Islamisk Stat
Politik 2 timer siden
Politikere efter Femern-krisemøde: Økonomien holder
Samfund 2 timer siden
Torsdagens aktier: Ny stor nedtur med Mærsk og bankerne forrest
Samfund 2 timer siden
Absalon med i Natos flådeindsats mod menneskesmuglere
Samfund 2 timer siden
Danske kvinder med tabu-sygdom: Tak, Cecilie Hother!
Samfund 2 timer siden
Skolereform: 37 kommuner tillader kortere skoledage
Samfund 3 timer siden
Tog holder bom-stille: Væltet træ blokerer
Fødevarer 3 timer siden
Burger-gigant med overraskende nyhed: Det største siden Whopperen
Samfund 4 timer siden
Videnskabelig sensation: Forskere bekræfter Einstein-teori
Samfund 5 timer siden
Spørg eksperten om Einsteins vanvittig opdagelse - Baner det vej for tidsrejser?
Dansk politik 6 timer siden
V-formand: Holst-historie er en storm i et glas vand
Dansk politik 6 timer siden
Regeringen vil have hver anden flygtning i arbejde
Krig & katastrofer 7 timer siden
70 mennesker kvæstet i Egypten efter togulykke
Dansk politik 7 timer siden
Kommuner: Regeringen vil fodre hunden med egen hale
Dansk politik 7 timer siden
Danmark er med: Nato sætter flådeskibe ind mod menneskesmuglere
Samfund 8 timer siden
Titanic skal sejle igen: Rederi bygger kopi af forlist gigantskib
Samfund 8 timer siden
Danmarks dyreste husbåd brændte
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Lokalavisen.dk – 112

Få EKSTRA overblik

Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør lige nu:Peter Roelsgaard
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen