Gå til artikel om 1 sek Gå til artikel
Gå til artikel
Krig & katastrofer 14 min. siden
Duterte sammenligner sig selv med Hitler
Dansk politik 1 time siden
Tull' i mund: DF-formand i massiv rygcrawl
Dansk politik 1 time siden
Venstre i benhårdt angreb: Tulle har ført vælgerne bag lyset
Samfund 3 timer siden
Det gode sensommervejr driller Hennes & Mauritz
Samfund 3 timer siden
Trofæ-jægere stjæler fra udbrændte Svinkløv Badehotel
Dansk politik 3 timer siden
Tulle løber fra løfte om Europol
Dansk politik 4 timer siden
Magnus har lavet en dansker-test - men INGEN kan bestå den
Krig & katastrofer 4 timer siden
Observatorium: Russiske bomber i Syrien har dræbt 9364
BETALT INDHOLD 4 timer siden
Sådan endte tys-tys-møde i åben krig
Samfund 4 timer siden
Her er Danmarks dyreste lejligheder
Samfund 5 timer siden
Prestigebyggeri lammet: - Jeg kan ikke styre 600 stilladsarbejdere
BREAKING NEWS
To mord-mistænkte asyl-ansøgere netop løsladt: På fri fod i Danmark
Samfund 5 timer siden
Våd og vindblæst weekend venter hele landet
Samfund 5 timer siden
Hiv-smittede holder stadig lav profil
Samfund 5 timer siden
Gigantisk puslespil: Skelettet fra finhval skal samles
Terror 6 timer siden
Saudier advarer USA om katastrofale konsekvenser af 9/11-lov
Samfund 6 timer siden
IT-forening: Eksamens-overvågning kan ramme elevers privatliv
Samfund 8 timer siden
Grædefærdig Kim genforenet med stjålet barnevogn: Jeg gik på druk i fjorten dage
Videnskab & teknik 8 timer siden
Fødselsvægt sladrer om sygdomme senere i livet
Samfund 8 timer siden
Zornig hyrer eks-rocker til nyt projekt
112

Ni millioner blev overført uden kontrol

Bagmandspolitiet kræver vekselbureau på Nørrebro i København straffet for manglende kontrol med kunder

Et vekselbureau i København skal straffes, fordi det uden at blinke har tilladt transaktioner med 9,4 millioner kroner.

Det kræver Bagmandspolitiet i en retssag, hvor man hævder, at bureauets direktør burde have fortalt politiet om overførslerne.

I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Reglerne stiller krav om, at firmaer, der tager sig af pengeoverførsler, skal kontrollere deres kunder.

Men det er altså ikke sket, hævdes det i anklageskriftet.

Loven skal forhindre, at udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket, og at terrorisme bliver finansieret på en diskret facon.

For eksempel burde direktøren for bureauet, der ligger på Nørrebro, have undersøgt formålet med de mange transaktioner, hævder Bagmandspolitiet.

Og det påstås også, at chefen burde have givet besked til politiet om de i alt 9,4 millioner kroner.

Hos Bagmandspolitiet ønsker anklageren ikke over for Ritzau at udtale sig forud for retssagen, som behandles på mandag i Københavns Byret.

I øvrigt har byretten i september afsagt dom i en anden sag om sjusk med den kontrol, der skal hindre hvidvask og finansiering af terror.

Her blev rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. idømt en bøde på to millioner kroner.

Firmaet svigtede ved ikke at arrangere en tilstrækkelig kontrol med overførslerne, og der var heller ikke lavet interne regler om kontrollen, har byretten slået fast.

Veko har dog anket afgørelsen til Østre Landsret.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Lokalavisen.dk – 112
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør:Claus Jessen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen