Danske Bank og Nordea i gigantisk sag om hvidvaskning

Danske Bank og Nordea er blevet brugt til økonomisk kriminalitet for milliarder. 'Vi har ikke haft styr på det', erkender Danske Bank over for Berlingske

I alt er der overført mere end syv milliarder kroner til de danske banker, skriver Berlingske. Foto: Danske Bank
I alt er der overført mere end syv milliarder kroner til de danske banker, skriver Berlingske. Foto: Danske Bank

Danmarks to største banker, Danske Bank og Nordea, er blevet brugt til økonomisk kriminalitet for milliarder.

Det skriver Berlingske.

Myndigheder i Moldova og Letland undersøger i øjeblikket en sag, hvor et internationalt, kriminelt netværk gennem flere år haft held med at skjule milliarder af kroner fra illegale aktiviteter i en række store, internationale banker - herunder i Nordea og Danske Bank.

I alt er der overført mere end syv milliarder kroner til de danske banker, skriver avisen.

Pengene er hovedsageligt overført fra britiske skuffeselskaber gennem danske banker og er endt i selskaber på Seychellerne og i Panama. Det antages, at dele af pengene stammer fra kriminalitet.

Dermed er bankerne blevet misbrugt af de kriminelle bagmænd til at skaffe de illegale penge af vejen i skattely.

Se også: Danske topbosser i vild lønfest

Lars Krull, bank­ekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, har set materialet.

- Der er tale om transaktioner af en så ­mistænkelig karakter, at alle alarmklokker bør ringe i bankerne, siger Lars Krull til avisen.

Kritiseret af Finanstilsynet
Danske Bank erkender, at kontrollen ikke har været god nok.

- Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned, siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til avisen.

Han fortæller til Berlingske, at banken i 2014 opdagede de mistænkelige kundeforhold. Da banken ikke kunne få bekræftet, at overførslerne var ­legitime, valgte man at lukke kundeforholdene ned og melde sagerne til myndighederne.

Tidligere i marts kritiserede Finanstilsynet i stærke vendinger danske bankers indsats mod hvidvaskning.

- Det er ikke muligt at drive et sundt og robust pengeinstitut, hvis ledelsen ikke samtidig tillægger hvidvasklovens bestemmelser betydning. Det er Finanstilsynets vurdering, at denne forpligtelse ikke i tilstrækkelig grad bliver iagttaget, skrev Finanstilsynet.

kommentarer
Vis kommentarer
Seneste Nyt
Mest læste på Ekstra Bladet
Mest læste på ekstrabladet.dk
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere
Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224 Tlf: 33111313
Nyhedsredaktør:Michael Bo Mortensen
Ansv. chefredaktør:Poul Madsen