Samfund

Danske Bank og Nordea i gigantisk sag om hvidvaskning

Danske Bank og Nordea er blevet brugt til økonomisk kriminalitet for milliarder. 'Vi har ikke haft styr på det', erkender Danske Bank over for Berlingske

  • I alt er der overført mere end syv milliarder kroner til de danske banker, skriver Berlingske. Foto: Danske Bank
I alt er der overført mere end syv milliarder kroner til de danske banker, skriver Berlingske. Foto: Danske Bank

Danmarks to største banker, Danske Bank og Nordea, er blevet brugt til økonomisk kriminalitet for milliarder.

Det skriver Berlingske.

Myndigheder i Moldova og Letland undersøger i øjeblikket en sag, hvor et internationalt, kriminelt netværk gennem flere år haft held med at skjule milliarder af kroner fra illegale aktiviteter i en række store, internationale banker - herunder i Nordea og Danske Bank.

I alt er der overført mere end syv milliarder kroner til de danske banker, skriver avisen.

Pengene er hovedsageligt overført fra britiske skuffeselskaber gennem danske banker og er endt i selskaber på Seychellerne og i Panama. Det antages, at dele af pengene stammer fra kriminalitet.

Dermed er bankerne blevet misbrugt af de kriminelle bagmænd til at skaffe de illegale penge af vejen i skattely.

Se også: Danske topbosser i vild lønfest

Lars Krull, bank­ekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, har set materialet.

- Der er tale om transaktioner af en så ­mistænkelig karakter, at alle alarmklokker bør ringe i bankerne, siger Lars Krull til avisen.

Kritiseret af Finanstilsynet
Danske Bank erkender, at kontrollen ikke har været god nok.

- Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned, siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til avisen.

Han fortæller til Berlingske, at banken i 2014 opdagede de mistænkelige kundeforhold. Da banken ikke kunne få bekræftet, at overførslerne var ­legitime, valgte man at lukke kundeforholdene ned og melde sagerne til myndighederne.

Tidligere i marts kritiserede Finanstilsynet i stærke vendinger danske bankers indsats mod hvidvaskning.

- Det er ikke muligt at drive et sundt og robust pengeinstitut, hvis ledelsen ikke samtidig tillægger hvidvasklovens bestemmelser betydning. Det er Finanstilsynets vurdering, at denne forpligtelse ikke i tilstrækkelig grad bliver iagttaget, skrev Finanstilsynet.

Læs også

Seneste Nyt
Mest læste

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet
Seneste Nyheder
Hent flere
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Få EKSTRA overblik
Grønland - Seneste nyt
Ungdomshøjskole, fjeldbørnehaver og løse hunde
Vittus indbød USA til øget samarbejde
De vil volden i forkøbet
Arktisk topmøde om langsigtet økonomisk samarbejde
Valgkandidater fra IA vil arbejde for Arktisk Zoologisk Have
Lær at tage fede billeder i Sisimiut
sermitsiaq.ag