228 anholdt i hvidvask-sag

Europol har onsdag anholdt 228 personer i en aktion mod hvidvask

228 personer fra 31 forskellige lande er blevet anholdt i en stor international aktion mod hvidvask. Det oplyser Europol onsdag i en pressemeddelelse.

Herunder Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I forbindelse med aktionen, der har stået på mellem september og november, har myndighederne desuden identificeret 3833 såkaldte money mules - det er personer, som deltager i hvidvask-aktiviteter ved at modtage og viderebringe sorte penge mellem bankkontier og lande.

- Mere end 650 banker, 17 bankassociationer og andre finansinstitutioner har bidraget til at anmelde 7520 'moneymule-transaktioner'. Det har forhindret et tab på 12,9 millioner euro, siger Europol i en pressemedelelse.

De anholdte har ifølge rapporten været med til at rekruttere pengesmuglerne ved blandt andet at afpresse dem til at deltage i svindlen.

Det er også lykkes de kriminelle at hverve børn og unge igennem sociale medier ved at bruge reklamer med et budskab om hurtige penge.

Opdateres ...

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere