Kendt mobilselskab sigtet i hvidvaskning for en halv milliard

Lycamobile overførte millioner til udlandet, selv om pengene kom fra kriminelle aktiviteter, mener de norske myndigheder - også i Frankrig og Storbritannien er firmaet under mistanke

Lycamobile blev stiftet i 2006 og kom i 2014 til Danmark. På verdensplan omsætter selskabet for milliarder, men har i de seneste år også været mistænkt for urent trav i Frankrig (billedet), men også i Norge og hjemlandet Storbritannien. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix
Lycamobile blev stiftet i 2006 og kom i 2014 til Danmark. På verdensplan omsætter selskabet for milliarder, men har i de seneste år også været mistænkt for urent trav i Frankrig (billedet), men også i Norge og hjemlandet Storbritannien. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

TIP OS: Kender du mere til Lycamobile og dets forretning i Danmark? Tip os - også fortroligt - på tech@eb.dk

De sælger deres taletidskort i lufthavne, kiosker og kæder som Føtex, 7-Eleven, Spar og SuperBrugsen.

Men Lycamobile, der er ejet af den britisk-srilankanske milliardær Allirajah Subaskaran, er nu kommet under mistanke for medvirken til grov hvidvask.

Anklagemyndigheden i Norge mener, at Lycamobile i en årrække har medvirket til hvidvaskning. Ifølge Dagens Næringsliv handler sagen om 495 millioner norske kroner, der fra 2010 til 2018 blev ført ud af landet.

Se også: Mistænkelige selskaber fra hvidvasksag fortsat aktive

Omsætning beslaglagt
Den største del af pengene stammer fra hvidvaskning af kriminelle indtægter, der er ført videre via Lycamobile.

En 35-årig, der var selvstændig forhandler for Lycamobile, er fængslet i sagen. Men også selskabet selv er mistænkt for at medvirke. Derfor blev der for nogle måneder siden beslaglagt 5,2 millioner norske kroner, der var på vej fra supermarkedsgruppen Reitan til Lycamobile.

Via sin advokat Linn Echkoff Dolva afviser Lycamobile at have et ansvar for hvidvaskningen af de mange millioner, men alligevel vil den norske domstol ikke frigive de beslaglagte penge.

Også i Frankrig har sager om hvidvaskning forfulgt Lycamobile, der har fået sit kontor ransaget og flere ansatte anholdt. På samme måde er firmaet mistænkt for at unddrage sig skattebetaling og hvidvaske penge i hjemlandet Storbritannien.

Se også: Bankdirektør: Indberetninger om hvidvask samler støv

Tæt forhold til politikere
Nogle af pengene, der vaskes hvide, stammer ifølge britiske medier muligvis fra Sri Lanka, hvor firmaets stifter har et meget tæt forhold til den politiske ledelse og mistænkes for at hjælpe sine politiske venner med at gøre korrupte penge legale.

I Storbritannien, hvor Allirajah Subaskaran bor, dyrker Lycamobile samtidig et meget tæt parløb med det konservative parti og kongehuset, som begge har nydt godt af millioner i støtte fra netop Allirajah Subaskaran.

Bidragene har angiveligt beskyttet Lycamobile mod mindst en ransagning og kulegravning af firmaets forhold, hvilket har ført til hård kritik af den britiske regering og myndighederne.

Dansk politik - 31. okt. 2018 - kl. 18:32 Bagmandspolitiet snorksov: Britta blev indberettet for hvidvask i 2012

Hæmmet af momssag i Danmark
Heller ikke i Danmark er Lycamobile sluppet for problemer.

Ifølge selskabets regnskaber siden stiftelsen i 2014 forfølger de danske skattemyndigheder nemlig Lycamobile i en større momssag.

Det har foreløbigt ført til en ubetalt skatteregning på over 106 millioner kroner, som selskabet dog mener, at man kan slippe for at betale, når sagen først er nået gennem skatte- og retssystemet.

Her er en del af forbeholdet fra Lycamobile's danske revisor, som står i selskabets seneste regnskab.
Her er en del af forbeholdet fra Lycamobile's danske revisor, som står i selskabets seneste regnskab.
 

Revisor tager forbehold
Firmaets danske revisor Henrik Pedersen fra Ernst & Young tager i det seneste regnskab et forbehold, da han ikke har kunne få 'tilstrækkelig og korrekt dokumentation' til at kunne lave en vurdering af selskabets økonomiske tilstand eller ledelsens beretning om regnskabet.

Det er også uvist, om selskabet kan overleve med dets nuværende gæld og økonomi, vurderer revisoren.

'Accordingly, we have no statement on the Magagement's review,' skriver han i sin konklusion.

Firmaets ledelse risikerer ifølge revisoren ligeledes at få en sag på halsen, fordi man ikke har orienteret myndighederne om, hvem der reelt ejer Lycamobile i Danmark.

Sporet ender i dag i London hos Allirajah Subaskaran og i et skuffeselskab på Cypern, der ifølge regnskabet via flere økonomiske garantier fortsat holder hånden under det danske selskab.

Se også: Danske Bank-whistleblower vil vidne i Folketinget og EU

TIP OS: Kender du mere til Lycamobile og dets forretning i Danmark? Tip os - også fortroligt - på tech@eb.dk

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere