Tidligere chefjurist blandt sigtede i Danske Bank-sag

En af de ti tidligere medarbejdere fra Danske Bank, der er sigtet i hvidvasksag, er den tidligere chefjurist

Danske Banks tidligere chefjurist Flemming Pristed er en af ti tidligere chefer i banken, der er sigtet af Bagmandspolitiet.

Det bekræfter Flemming Pristeds advokat, Jens Christensen, til Berlingske.

Sigtelserne lyder ifølge avisen på overtrædelser af hvidvaskloven. Tidligere er det blevet kendt, at en anden af de ti er bankens tidligere topchef Thomas Borgen.

Jens Christensen skriver til avisen, at hverken han eller Flemming Pristed har nogen kommentar til sigtelsen.

De ti sigtelser er en udløber af sagen om hvidvask gennem bankens estiske filial.

Ifølge Danske Banks egen undersøgelse flød op til 1500 milliarder kroner gennem afdelingen fra udenlandske kunder. Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.

Danske Bank bliver i den forbindelse undersøgt af myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA. Banken er sigtet i Frankrig og Danmark.

I Danske Banks egen advokatundersøgelse blev det afsløret, at ledelsen i banken gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske filial.

Flemming Pristed fik i maj 2018 kritik som følge af en rapport fra Finanstilsynet.

Banken blev i december 2013 advaret af en intern whistleblower om aktiviteterne i bankens estiske filial.

Ifølge tilsynets rapport undlod blandt andre Flemming Pristed i 2014 at tage stilling til, om banken var forpligtet til at undersøge omfanget af mistænkelige transaktioner.

Derudover stod Flemming Pristed i spidsen for bankens samarbejde med Finanstilsynet, da tilsynet i 2017 og 2018 undersøgte sagen.

Det samarbejde har tilsynet senere brokket sig over.

Flemming Pristed forlod banken i oktober sidste år.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere