Annonce:
Annonce:

Dansk bank anmeldt for overtrædelse af hvidvask-loven

Jyske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet i forbindelse med mulige overtrædelser af hvidvaskloven

Annonce:
Følg Krimi

Finanstilsynet har vurderet, at National enhed for særlig kriminalitet bør indlede en politimæssig efterforskning af Jyske Bank A/S i forbindelse med mulige overtrædelser af hvidvaskloven.

Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelse.

Politianmeldelsen sker på baggrund af to hvidvask-inspektioner, som skete i efteråret 2021.

Inspektionerne foregik henholdsvis i Jyske Banks Keyplan Mortgage-afdeling og bankens Private Banking-afdeling.

Tre forhold
Finanstilsynets politianmeldelse drejer sig om tre forhold, som alle udgør mulige overtrædelser af hvidvaskloven.

De tre forhold handler henholdsvis om bankens kundekendskabsprocedurer, skærpede kundekendskabsprocedurer samt bankens undersøgelses- og opbevaringspligt.

Tilsynet har tilsyneladende konstateret i forbindelse med inspektionerne, at Jyske Bank har haft 'væsentlige mangler' i deres kundeskabsprocedurer for en del kunder i Bankens Keyplan Mortgageafdeling.

Det samme gør sig gældende for en række forhenværende kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling.

Desuden kunne tilsynet konstatere, at banken manglede at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer for flere højrisikokunder i Keyplan Mortgage-afdelingen, og at banken desuden manglede at foretage undersøgelse af mistænkelige transaktioner i samme afdeling.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Det er kvindens krop - ikke juristernes
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Mere om krop og velvære med Ekstra Bladet+

Mere om krim med Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Bagholdet

Annonce:
Annonce: