Annonce:
Annonce:

Hvidvask for 128 millioner: 45-årig vil tilstå

Anklagemyndigheden vil beslaglægge guld for millioner og dyre designereffekter, når en hvidvasksag for et trecifret millionbeløb skal i retten onsdag

Politiet slog til mod den 45-årige efter længere tids efterforskning. Arkivfoto.
Politiet slog til mod den 45-årige efter længere tids efterforskning. Arkivfoto.
Annonce:
Følg Krimi

Der bliver formentlig sat et punktum i en omfattende sag om millionsvindel, når en 45-årig mand onsdag ventes at tilstå hvidvask for 128 millioner kroner.

Politiet mener, at den 45-årige sammen med to medtiltalte og flere ukendte gerningsmænd i perioden fra 1. januar 2021 til 7. december 2021 har været med til at hvidvaske penge, der stammer fra kriminalitet.

Millionbeløb er blandet andet blevet overført fra lang række virksomheder til udenlandske bankkonti samt som betaling for køb af guld og møbler for på den måde at tilsløre, at de stammede fra strafbare handlinger.

Det fremgår af retsmødebegæringen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Ifølge begæringen er det lykkedes politiet at beslaglægge flere af overførslerne, ligesom flere er gået i vasken, fordi banken har spærret virksomhedens konto.

Stor anholdelsesaktion
Den 45-årige mand blev anholdt sammen med tre andre mænd i en koordineret aktion 7. december sidste år og har siden siddet varetægtsfængslet. Her stod politiet klar klokken 07 om morgenen på otte adresser rundt omkring på Sjælland.

De i alt fire mænd i alderen 21 til 50 år blev sigtet for økonomisk kriminalitet, herunder moms- og skattesvig, for et svimlende beløb på 225 millioner kroner.

Under aktionen blev der sikret et større penge beløb, kryptovaluta, dyre designereffekter og digitale enheder, hvoraf flere af effekterne nu kræves konfiskeret af anklagemyndigheden.

Det drejer sig blandt andet om næsten 7,5 kilo guld til en cirka værdi af sammenlagt 2,7 millioner kroner, designermøbler og Rolex-ure.

Udover konfiskation af en lang række dyre ejendele, vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om en tillægsbøde på 128 millioner kroner

Ekstra Bladet følger sagen.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

Mere fra Ekstra Bladet+

Annonce:
Mærsk har et rekordstort overskud, men betaler kun fire procent i skat. Ekstremt absurd

Udforsk Ekstra Bladet+

Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:
Annonce:
Annonce: