Berygtet revisor trækkes ind i hvidvask-sag

Politisag om hvidvask for 350 millioner kroner trækker spor til den berygtede revisor Johnny Hast Hansen, som for tiden afsoner konkurs-karantæne

Den berygtede revisor Johnny Hast Hansen og hans ansatte har udført arbejde for selskaber, som nu er centrale i en stor hvidvasksag. Privatfoto
Den berygtede revisor Johnny Hast Hansen og hans ansatte har udført arbejde for selskaber, som nu er centrale i en stor hvidvasksag. Privatfoto

I starten af juni blev den 47-årige erhvervsmand Christian Bahl idømt fem års fængsel for at have hvidvasket mere end 350 millioner kroner for kriminelle bagmænd.

Han sørgede for - via selskaberne CCS Group og Uniqueva - at hvidvaske pengene ved at kanalisere dem til udlandet.

Nu viser det sig, at sagen trækker tråde til en af landets mest berygtede revisorer, Johnny Hast Hansen. CCS Group og Uniqueva har nemlig været kunder hos revisoren både før og under den periode, hvor hvidvasken har fundet sted.

Det viser dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Vi kan ikke udtale os. Vi har tavshedspligt i konkrete kundesager, så det kan jeg ikke hjælpe dig med, siger Johnny Hast Hansen, da Ekstra Bladet kontakter ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

CCS Group havde i slutningen af den periode, hvor hvidvasken fandt sted, adresse i denne bygning i Hillerød. Det var en af revisorens medarbejdere, der stod for registreringen til adressen. I dag er selskabet gået konkurs. Foto: Aleksander Klug
CCS Group havde i slutningen af den periode, hvor hvidvasken fandt sted, adresse i denne bygning i Hillerød. Det var en af revisorens medarbejdere, der stod for registreringen til adressen. I dag er selskabet gået konkurs. Foto: Aleksander Klug

Revisoren blev i februar 2020 idømt tre års konkurs-karantæne for 'groft uforsvarlig forretningsførelse' - blandt andet fordi han havde drevet selskab via en stråmand. På den måde forsøgte revisoren at skjule, at det i virkeligheden var ham selv, som styrede selskabet.

Mange forbindelser
Den nye hvidvask-sag handler netop om, at fængselsdømte Christian Bahl reelt kontrollerede og hvidvaskede penge gennem CCS Group og Uniqueva, selvom hans navn ikke fremgik af nogen officielle dokumenter.

De forhold har han erkendt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses den svindeldømte Christian Bahl på tur med tidligere kolleger fra Jobindex. Den over to meter høje mand var salgsdirektør i selskabet, som han forlod i 2006. Nu er han blevet dømt for hvidvask af 350 millioner kroner. Privatfoto
Her ses den svindeldømte Christian Bahl på tur med tidligere kolleger fra Jobindex. Den over to meter høje mand var salgsdirektør i selskabet, som han forlod i 2006. Nu er han blevet dømt for hvidvask af 350 millioner kroner. Privatfoto

Revisor Johnny Hast Hansen hævder selv, at han ikke kender noget til hvidvasken. Men hans ansatte har adskillige gange foretaget ændringer hos Erhvervsstyrelsen på vegne af CCS Group og Uniqueva. Johnny Hast Hansen har selv personligt lavet ændringer i et af selskaberne.

Ændringerne dækker blandt andet over indsættelse af direktører, adresseskift og indsendelse af regnskaber.

- Det er jo rigtig træls, hvis man blive misbrugt. Men det er svært at gøre noget, hvis der er en direktør, der er stråmand, som henvender sig til os og får os til at lave en registrering, siger revisoren til Ekstra Bladet.

Forstå hvidvask-sagen

Sagen handler om hvidvask og svindel for omkring 350 millioner kroner.

To personer - Christian Bahl og Peter Bendixen - har fået lyndomme på henholdsvis fem og to et halvt års fængsel for at have hvidvasket det svimlende beløb, der ifølge politiet stammer fra kriminalitet.

De to har erkendt at have hvidvasket pengene gennem selskaberne CCS Group, Uniqueva og RR Staffers.

Pengene blev vekslet til euro og siden overført til udlandet via betalingstjenesten Inpay.

Politiet har sigtet og varetægtsfængslet to personer med bopæl på Amager, som formodes at være sagens bagmænd. De to er omfattet af navneforbud og nægter sig skyldige.

En række andre personer er sigtet i sagen.

Se også: Christians nedtur: Fra mangemillionær til storsvindler

Vi kan kun gøre, som vi gør
Johnny Hast Hansen slår samtidig fast, at hans selskab altid spørger om id, hvis en kunde for eksempel vil skifte direktør.

- Vi kan ikke lave en registrering, hvis ikke vi har id og en bekræftelse fra ledelsen om, at de ønsker en ændring, siger han.

- Kan du se, at det kan virke mystisk, at I er inde over begge de her selskaber, hvor der er foregået hvidvask?

- Jeg tør ikke sige, at der ikke er nogen, som har misbrugt os. Men vi kan kun gøre, som vi gør i de konkrete tilfælde.

Kontorhotel i Hellerup
Dokumenter fra Erhvervsstyrelsen viser, at det ofte er tre navngivne medarbejdere i Johnny Hast Hansens forskellige revisionsvirksomheder, der har ændret i registreringerne hos CCS Group og Uniqueva.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Uniqueva fik adresse i dette kontorhotel i Hellerup, og så begyndte hvidvasken. Det var en person fra Johnny Hast Hansens revisionsvirksomhed, der registrerede adresseændringen. Foto: Aleksander Klug
Uniqueva fik adresse i dette kontorhotel i Hellerup, og så begyndte hvidvasken. Det var en person fra Johnny Hast Hansens revisionsvirksomhed, der registrerede adresseændringen. Foto: Aleksander Klug
 

En af disse er en kvinde, som deler adresse med revisoren. Hun har alene lavet seks ændringer for Uniqueva. Blandt andet har hun stået for at flytte selskabets adresse til et kontorhotel i Hellerup. Kort tid efter strømmede de beskidte millioner gennem selskabet.

Men ifølge Johnny Hast Hansen er der ikke noget at komme efter.

- Vi kan kun sørge for at få id og sikre os, at vi taler med ejeren og direktøren i forhold til at lave de her ændringer. Vi har jo intet gøre med den efterfølgende drift, siger han.

Se også: Tre personer anholdt i kæmpe hvidvasksag

14 kommentarer
Vis kommentarer