Nordea hensætter over 700 millioner kroner til hvidvaskbøder

Nordea erkender, at banken tidligere har været for dårlig til at forhindre hvidvask gennem banken

Arkivfoto: Philip Davali
Arkivfoto: Philip Davali

Nordea forventer at få en bøde for at have været for dårlig til at forhindre hvidvask gennem banken.

Derfor har Nordea hensat 709 millioner kroner til bøder i sager om hvidvask - herunder i Danmark.

Det oplyser banken i sit regnskab for første kvartal tirsdag morgen.

Nordeas administrerende direktør, Casper von Koskull, erkender, at banken historisk set ikke har været god nok til at forhindre hvidvask.

- Vi har tidligere meldt ud, at vi forventer at få en bøde i Danmark for vores tidligere svage processer og procedurer til bekæmpelse af hvidvask, og vi har i den forbindelse foretaget en hensættelse på 95 millioner euro (709 millioner kroner, red.) til hvidvaskrelaterede sager, siger han.

Nordea oplyser, at hensættelsen dækker hele Nordea-koncernen og ikke kun i Danmark.

I Danmark har Bagmandspolitiet haft kig på Nordea de seneste år, og kontorer i banken blev ransaget i 2017. Banken bliver efterforsket for hvidvask i sin danske afdeling.

Sagen blev overgivet til politiet i 2016. Det var, efter at Finanstilsynet blandt andet havde påvist problemer med, hvordan banken arbejdede med at forhindre hvidvask og finansiering af terror.

Senere har flere medier kunnet fortælle, at problemerne særligt har gjaldt en filial på Vesterbrogade i København, der havde udenlandske kunder. Den er mistænkt for at lægge hus til hvidvask og skattesnyd.

Sagen har haft tråde til russiske rigmænd, og ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, viser hensættelsen risikoen ved at have haft forretning i Østeuropa.

- Det viser, at problematikken er meget reel for alle de banker i Skandinavien, der har været aktive i hvidvaskregimer.

- Det gælder for Swedbank. Det gælder for Danske Bank, men man må forvente, at det for Danske Bank kan ende på et meget højere økonomisk niveau end for Nordea, siger Per Hansen.

Ud over Danmark bliver Nordea også undersøgt flere steder i udlandet. Det gælder blandt andet i USA.

Myndighederne kigger her på, om banken har brudt amerikanske sanktioner i perioden 2008-1014.

Casper von Koskull siger i en kommentar til regnskab, at banken siden 2016 har investeret over fem milliarder kroner i at styrke bankens værn mod hvidvask.

Det gør ifølge direktøren Nordea til 'en sikker og betroet partner'.

14 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere