Dansk pengeinstitut sigtet for gigantisk hvidvask

Københavns Andelskasse er sigtet for hvidvask

Det kan blive Danmarks største sag om hvidvask. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
Det kan blive Danmarks største sag om hvidvask. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Det krakkede pengeinstitut Københavns Andelskasse er blevet sigtet for hvidvask.

Det skriver DR Nyheder og TV2.

- Jeg kan bekræfte, at Københavns Andelskasse under kontrol af Finansiel Stabilitet i denne måned er blevet sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven. Derudover kan jeg ikke kommentere sagen yderligere, da der stadig er en efterforskning i gang, siger politiinspektør hos SØIK Thomas Anderskov Riis.

Banken var i 2017 en af Danmarks mindste banker, men det til trods er den nu krakkede bank mistænkt for at have hvidvasket hele 4,1 milliarder kroner fra oktober 2017 til september 2018.

Finansiel Stabilitet, som er sat i verden af staten for at afvikle nødlidende banker, overtog i efteråret 2018 banken.

Største nogensinde
Københavns Andelskasse kan måske, selvom den har været en af de mindste banker i landet, måske blive den bank, som har rekorden i hvidvask.

Det vurderer Jacob Dedenroth, der er administrerende direktør i Revisorjura og ekspert i hvidvaskregler, overfor TV2.

- Det gør det til den største hvidvaskskandale på dansk grund. Ingen tvivl om det, siger han.

Banken slår den tidligere førsteplads i forhold til hvidvask med flere milliarder, hvis sigtelsen holder stik. Den indtil videre største sag var en Nordea-fillial på Vesterbro, som over et årti hvidvaskede omkring to milliarder.

Mangelfuld kontrol
I maj 2019 anmeldte Finansiel Stabilitet flere medlemmer af bankens tidligere ledelse. Anmeldelsen omhandlede forskellige brud på lovgivning. Det omhandlede blandt andet lån til ejere i strid med andelskassens interesse.

Staten overtog sidste efterår kontrollen med Københavns Andelskasse. Det skyldtes netop, at der havde været en meget mangelfuld hvidvaskkontrol i banken.

Det er blandt andet kommet frem, at 183 udlandskunder på et år udløste 1645 hvidvaskalarmer i banken. Alarmerne slog ud ved mistænkelige overførsler. 

Alligevel blev ingen af de udenlandske bankkunder opsagt.

Den dårlige kontrol var også grunden til, at Finanstilsynet i august 2018 meldte banken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der i daglig tale kaldes bagmandspolitiet.

42 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere