Nordea forsynede tre hvidvask-centraler: Solgte friske 500-euro sedler for 1,4 milliarder

Tre små veksel-bureauer på Nørrebrogade i København, der alle er dømt for hvidvask af kriminelle million-fortjenester, købte euro for næsten halvanden milliard kroner af Nordea! Nordea leverede langt det meste af det enorme beløb i den største euro-seddel, 500 euro, som er de organiserede kriminelles yndlings valuta, fordi store kontante beløb kan smugles fra Danmark til udlandet uden at fylde ret meget. Ekstra Bladet har gennemgået de tre domme over veksel-bureauerne Uni Travel & Exchange, Nørrebrogade 63, New Travel & Exchange, Nørrebrogade 203, og Dan-Cash, Nørrebrogade 218. Stammer fra organiseret hashhandel De tre veksel-bureauer fik tilsammen leveret euro for 1.474.989.800 kroner fra Nordea. 500-euro sedlerne udgjorde langt det meste af beløbet, nemlig 1.422.079.900 kroner. Pansrede pengetransporter fra Nordea leverede stort set dagligt de mange euro til veksel-bureauerne, men Nordea fattede åbenbart ikke mistanke til, at der kunne være tale om hvidvask, når næsten halvanden milliard danske kroner blev vekslet til euro. Penge-leverancerne skete fra 2012-2014, det meste af beløbet i 2014. De hvidvaskede kriminelle penge stammer især fra organiseret hash-handel, blandt andet på Christiania. Lugtede af hash En kilde i politiet undrer sig over, at Nordea har kunnet håndtere halvanden milliard kroner uden at fornemme, at en stor del af pengene simpelthen lugtede stærkt af hash. Når pusherne tager imod pengene, smitter den kraftige hash-lugt af på sedlerne. Det er et velkendt fænomen, når politiet tæller beslaglagte penge op. Først den 1. marts 2015 stoppede Nordea med at sælge 500 euro-sedler, og i dag er 200 euro-sedlen den største, som Nordea sælger. Kriminelle er derfor nu tvunget til at veksle til de mindre 200 euro-sedler. Imens er en ny - den fjerde - sag om hvidvask i et veksel-bureau på Nørrebro er på vej. Også her handler sagen om hvidvask af hash-millioner. Der er endnu ikke rejst tiltale i sagen, som er væsentligt mindre end de tre første sager. Men foreløbig drejer sigtelsen sig om hvidvask for 388.000 euro og 238.000 kr. eller samlet cirka tre millioner kr. Det er endnu uvist, om Nordea også spiller en rolle i den nyeste sag. Den udspringer af hashsagen 'Moneymaker', hvor fire tons hash blev smuglet til Danmark og solgt i Pusherstreet på Christiania. Kinesisk kvinde var narkokurer 108 millioner kr., der var vekslet til 500 euro-sedler, blev kørt til bagmanden i Holland af en 66-årig kinesisk kvinde, som var penge-kurér for hashligaen. Da hun blev anholdt fandt politiet syv millioner kr. i euro-sedler pakket ind i papir og skjult i en hjulkasse på den 66-åriges bil. Tre mænd og den 66-årige penge-kurér blev i juli 2015 tilsammen idømt 28 år og seks måneders fængsel. Ekstra Bladet ville gerne have haft Nordeas kommentar til hvidvask-sagerne, men Nordea afviser at udtale sig, fordi bankens rolle for tiden efterforskes af 'bagmandspolitiet', Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Nordea siger dog i en pressemeddelse: 'Set i bakspejlet ville vi ønske, at vi havde trukket os ud af dette marked tidligere. Det er vi kede af ikke at have gjort. Men vi vil gerne fremhæve, at vi i Nordea tager vores ansvar meget alvorligt, og at vi nu ser denne form for forretning som noget, der hører fortiden til,' siger Julie Galbo, chief risk officer i Nordea. Adskillige domme for hvidvask Ekstra Bladet har spurgt Nordea, hvad banken har tjent på at levere de næsten halvanden milliard kroner til hvidvask-centralerne, men banken afviser at svare. Nordea siger, at flere end 1500 medarbejdere i banken nu har som primær opgave at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Direktøren for Uni Travel & Exchange og hans far fik i januar sidste år hver seks års fængsel i Østre Landsret for hvidvask af 223 millioner kr., og selskabet fik en bøde på 111 millioner kr. I juni sidste år blev to mænd bag Dan-Cash i Østre Landsret idømt henholdsvis tre et halvt års fængsel og to års fængsel for hvidvask af cirka 28 millioner kr. Mandag blev den 63-årige ejer og direktør for New Travel & Exchange Aps idømt fire års fængsel i Københavns Byret for hvidvask af 40 millioner kr. og forsøg på hvidvask af endnu 40 millioner kr., mens anpartsselskabet fik 40 millioner kr. i bøde. Dommen er anket til frifindelse. --------- EKSTRA SPLIT ELEMENT --------- Meget mere krimi-stof Brud i broderskabet: Rockere var i livsfare efter mishandling Mordere, bagmænd og ofre: Her er forbrydelsens ansigter Eksrocker afslører: Sådan er Bandidos indefra Jimmi Levakovic tiltalt for 35 lovbrud: Nu skal han smides ud af Danmark Åbner afdeling i Jylland: Berygtet rockerklub på fremmarch Efter 25 års tavshed: Storsmugler afslører sit hemmelige liv Kvinde tiltalt - ville hyre lejemoder: Brutal hjemmeside står bag 1353 drab

Nordea forsynede tre hvidvask-centraler: Solgte friske 500-euro sedler for 1,4 milliarder

Pengetransporter fra Nordea kørte i pendulfart til tre små veksel-bureauer på Nørrebro med friske 500 euro-sedler til hvidvask af blandt andet hash-penge. I dag fortryder Nordea forretningen

Læs videre med Ekstra Bladet+

For kun 79 kr./md.

Sådan blev kriminelles million-formuer vasket hvide

Seneste krimi

Teenagepiges kæreste dræbt: - Jeg vil virkelig gerne huske det

Bandernes vildeste værktøj: Bilbombernes blodspor

BMW-angreb på eks-rocker: Vildt drabsforsøg har tråde til Danmark